证券代码：603606    证券简称：东方电缆    公告编号：2021-005

　　债券代码:113603    债券简称:东缆转债

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　关于公开发行可转换公司债券募集资金部分使用完毕及注销募集资金账户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波东方电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1843号）核准，核准宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电缆”）公开发行可转换公司债券人民币800,000,000.00元。公司本次实际发行可转换公司债券8,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币800,000,000.00元。本次发行的募集资金总额为800,000,000.00元，扣除承销及保荐费12,000,000.00元（含税）后实际收到的金额为788,000,000.00元，另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,487,264.15元（不含税）后，实际募集资金净额为786,191,981.14元。以上募集资金已于2020年9月30日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月9日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《宁波东方电缆股份有限公司验证报告》（天健验〔2020〕416号）。

　　二、募集资金专户开立及管理情况

　　为了规范本次公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及有关法律法规的规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，2020年10月9日，公司和保荐机构西部证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行、兴业银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，基本信息如下：

　　

　　注1：中国工商银行股份有限公司宁波经济技术开发区支行是中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行的下属支行。

　　注2：该专户金额包含部分尚未支付的除保荐承销费外的其他发行费用。

　　公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规和三方监管协议执行。

　　三、募集资金专户销户情况

　　截至2021年1月21日，东方电缆在兴业银行宁波分行营业部开立的募集资金专户的募集资金已全部使用完毕，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，募集资金专户销户时结转的银行存款利息7607.28元，已全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，同时公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续。该募集资金专户注销后，其相对应的《募集资金三方监管协议》也随之终止。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司董事会

　　二零二一年一月二十二日

　　证券代码：603606    证券简称：东方电缆    公告编号：2021-006

　　债券代码:113603    债券简称:东缆转债

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　第五届董事会第13次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第13次会议于2021年1月22日在公司会议室（宁波市北仑区江南东路968号）以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2021年1月15日以通讯方式送达各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体监事与部分高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过一项议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了公司《关于2019年度OIMS奖励基金运用方案的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2019年度OIMS奖励基金运用方案的公告》，公告编号：2021-008。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司董事会

　　二零二一年一月二十二日

　　证券代码：603606    证券简称：东方电缆    公告编号：2021-007

　　债券代码:113603    债券简称:东缆转债

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　第五届监事会第12次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

　　2、本次监事会会议于2021年1月15日以通讯方式向全体监事发出第五届监事会第12次会议通知；

　　3、本次监事会会议于2021年1月22日以现场会议方式在宁波东方电缆股份有限公司二楼会议室召开。

　　4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。

　　5、本次监事会会议由监事会主席孙平飞女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了公司《关于2019年度OIMS奖励基金运用方案的议案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2019年度OIMS奖励基金运用方案的公告》，公告编号：2021-008。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　二零二一年一月二十二日

　　证券代码：603606    证券简称：东方电缆    公告编号：2021-008

　　债券代码:113603    债券简称:东缆转债

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　关于2019年度OIMS奖励基金运用方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开的第五届董事会第13次会议、第五届监事会第12次会议审议通过了《关于2019年度OIMS奖励基金运用方案的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 公司实施《OIMS奖励基金管理办法》决策及计提情况

　　为进一步建立健全公司的激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员、核心技术人员及核心骨干人员的积极性和创造性，有效的将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司持续健康发展。2019年8月27日公司第四届董事会第24次会议、2019年9月17日公司2019年度第一次临时股东大会审议通过了《宁波东方电缆股份有限公司OIMS奖励基金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

　　2020年3月31日召开的第五届董事会第5次会议、第五届监事会第4次会议审议通过了《关于2019年度OIMS奖励基金计提方案的议案》。基于2019年度实现的净利润远超公司的年度盈利预算，同时充分考虑中小股东的利益，经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会审慎考虑，2019年度OIMS奖励基金的计提比例为当年净利润的5%,计提总金额为23,610,403.91元。

　　二、2019年度OIMS奖励基金运用方案

　　公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》拟定了三十五位激励对象，根据其所承担的岗位职责、任职期限、绩效表现、业绩贡献等综合考量确定了奖励基金的分配，具体明细如下：

　　

　　本次计提的奖励基金均以现金方式奖励，所涉个人所得税由公司代扣代缴。该运用方案已经第五届董事会第13次会议、第五届监事会第12次会议审议通过，将于5个工作日内实施完毕。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司董事会

　　二零二一年一月二十二日

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