河南通达电缆股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002560            证券简称：通达股份            公告编号：2020-004

　　河南通达电缆股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四次会议于2020年3月5日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2020年3月9日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人（其中：参加现场会议董事3名，通过通讯方式参加董事4名）。会议由董事长马红菊主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会以现场和通讯表决的方式，审议通过了以下决议：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于调整募集资金项目实施进度的议案》

　　同意公司将航空零部件制造基地建设项目的预计完成时间由2019年12月31日调整为2020年12月31日，项目实施内容不变。

　　《关于调整募集资金项目实施进度的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《独立董事关于相关事项的独立意见》、《民生证券股份有限公司关于公司非公开发行股份调整募集资金项目实施进度的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、河南通达电缆股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　河南通达电缆股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月九日

　　证券代码：002560             证券简称：通达股份             公告编号：2020-005

　　河南通达电缆股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2020年3月5日以书面送达的方式，向公司监事发出关于召开公司第四届监事会第十次会议的通知。本次会议于2020年3月9日在公司会议室以现场会议方式召开，全体监事3人参加会议。会议由公司监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

　　1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于调整募集资金项目实施进度的议案》。

　　公司监事会认为：本次调整募集资金项目实施进度不存在改变或变相改变募集资金投向、用途和其他损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法合规。同意公司本次调整募集资金项目实施进度。

　　三、备查文件

　　《河南通达电缆股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

　　特此公告。

　　河南通达电缆股份有限公司监事会

　　二〇二〇年三月九日

　　证券代码：002560             证券简称：通达股份             公告编号：2020-006

　　河南通达电缆股份有限公司

　　关于调整募集资金项目实施进度的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整募集资金项目实施进度的议案》，拟调整2018年非公开发行募集资金项目建设期限。具体情况如下：

　　一、募集资金投资项目概述

　　公司2018年9月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1364号），并已与保荐机构一起按照核准批文的要求和公司股东大会的决议实施了发行工作。本公司委托主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）非公开发行人民币普通股（A股）不超过85,381,390股（每股面值1元），实际发行16,949,152股，发行价格为每股4.72元，共募集资金人民币79,999,997.44元。扣除承销、保荐等费用5,587,000.00元后，实际募集资金净额为人民币74,412,997.44元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2019]第31-00002号《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据公司《2018年非公开发行股票预案（修订稿）》及非公开发行股票实际情况，本次募集资金使用计划如下：

　　■

　　三、募集资金投资项目实施情况及延期原因

　　航空零部件制造基地建设项目拟使用募集资金投资总额55,000.00万元，公司于2019年2月实际募集募集资金7,441.30万元。截至2019年12月31日，募集资金已经全部使用完毕。

　　本次募投项目为公司2016年末立项备案建设的项目，但由于非公开发行期间再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，导致本次非公开发行股票的募集资金实际取得时间晚于预期。此外，公司非公开发行股票取得的募集资金低于预期的计划使用金额，公司以自有资金投资项目建设。在项目推进过程中，由于项目投资大、建设周期长、公司自有资金紧张等多方面因素的影响，使得项目在建设推进过程中进展缓慢，与计划完成时间相对滞后，导致募集资金投资项目实施进度延迟。公司根据实际情况及近期受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，拟将该项目的预计完成时间由2019年12月31日调整为2020年12月31日。

　　四、募集资金投资项目投资进度调整对公司生产经营的影响

　　本次调整募集资金投资项目实施进度，虽然对募投项目完成时间造成影响，但均按照公司募投项目的原有规划合理推进，不影响募投项目的方向性及可行性，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募投项目实施进度是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为，本次调整募集资金投资项目实施进度，符合公司目前募投项目建设的实际情况，未涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次募集资金投资项目投资进度调整，有利于募集资金投资项目的顺利实施。上述事项已经公司董事会审议批准，程序合法、合规。

　　六、监事会意见

　　公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，监事会认为本次调整募集资金项目实施进度不存在改变或变相改变募集资金投向、用途和其他损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法合规。同意公司本次调整募集资金项目实施进度。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为，本次调整募集资金投资项目实施进度，符合公司目前募投项目建设的实际情况，未涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。保荐机构对调整该项目实施进度事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　4、民生证券股份有限公司关于公司非公开发行股份调整募集资金项目实施进度的核查意见。

　　特此公告。

　　河南通达电缆股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月九日

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