本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次股东大会不存在修改前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会召开期间未发生否决或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开基本情况

（1）会议召集人：公司董事会；

（2）会议时间：

现场会议召开时间为：2020年4月24日下午14:00；

网络投票时间为：2020年4月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月24日9:15－15:00期间的任意时间；

（3）会议召开地点：河南通达电缆股份有限公司三楼会议室；

（4）股权登记日：2020年4月20日；

（5）会议主持人：董事长马红菊女士；

（6）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

（7）本次股东会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份96,565,291股，占上市公司总股份的21.7560%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份96,548,891股，占上市公司总股份的21.7523%。通过网络投票的股东3人，代表股份16,400股，占上市公司总股份的0.0037%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市两高律师事务所胡雪峰律师、刘勇律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，各项议案表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

总表决情况：

同意96,556,191股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意97,700股，占出席会议中小股东所持股份的91.4794%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的8.5206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

议案 2.01发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意96,556,191股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意97,700股，占出席会议中小股东所持股份的91.4794%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的8.5206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.02 发行方式和发行时间

总表决情况：

同意96,556,191股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意97,700股，占出席会议中小股东所持股份的91.4794%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的8.5206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.03 发行对象及认购方式

总表决情况：

同意96,560,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意101,600股，占出席会议中小股东所持股份的95.1311%；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的4.8689%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

总表决情况：

同意96,560,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意101,600股，占出席会议中小股东所持股份的95.1311%；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的4.8689%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.05 发行数量

总表决情况：

同意96,556,191股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意97,700股，占出席会议中小股东所持股份的91.4794%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的8.5206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.06 限售期

总表决情况：

同意96,556,191股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意97,700股，占出席会议中小股东所持股份的91.4794%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的8.5206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.07 本次发行前公司滚存未分配利润安排

总表决情况：

同意96,560,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意101,600股，占出席会议中小股东所持股份的95.1311%；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的4.8689%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.08 发行决议有效期

总表决情况：

同意96,556,191股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意97,700股，占出席会议中小股东所持股份的91.4794%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的8.5206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.09 上市地点

总表决情况：

同意96,560,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意101,600股，占出席会议中小股东所持股份的95.1311%；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的4.8689%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.10 募集资金数量及投向

总表决情况：

同意96,556,191股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意97,700股，占出席会议中小股东所持股份的91.4794%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的8.5206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

总表决情况：

同意96,556,191股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意97,700股，占出席会议中小股东所持股份的91.4794%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的8.5206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意96,556,191股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意97,700股，占出席会议中小股东所持股份的91.4794%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的8.5206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

总表决情况：

同意96,556,191股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意97,700股，占出席会议中小股东所持股份的91.4794%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的8.5206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意96,560,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意101,600股，占出席会议中小股东所持股份的95.1311%；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的4.8689%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》；

总表决情况：

同意96,560,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意101,600股，占出席会议中小股东所持股份的95.1311%；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的4.8689%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意96,556,191股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意97,700股，占出席会议中小股东所持股份的91.4794%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的8.5206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

总表决情况：

同意96,560,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意101,600股，占出席会议中小股东所持股份的95.1311%；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的4.8689%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市两高律师事务所胡雪峰律师、刘勇律师见证并出具了《法律意见书》。

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

法律意见书全文详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、《河南通达电缆股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

2、《北京市两高律师事务所关于河南通达电缆股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十四日

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