证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2020-053

  远程电缆股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第三次临时股东大会会议通知于2020年7月2日以公告形式发出。

  2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  3、会议召开时间：

  (1)现场会议时间：2020年7月17日（星期五）下午14:30。

  (2)网络投票时间：2020年7月17日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月17日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年7月17日9:15-15:00的任意时间。

  4、现场会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室。

  5、会议召集人：公司董事会。

  6、会议主持人：董事长汤兴良先生。

  7、会议出席情况

  (1)出席会议总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共36人，代表有表决权股份346,320,602股，占公司股份总数48.2243％。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  (2)现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共5人，代表有表决权股份324,443,102股，占公司股份总数45.1779%。

  (3)网络投票情况

  参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共31人，代表股数21,877,500股，占公司股份总数3.0464%。

  本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通过了如下议案：

  （一）关于与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

  表决结果：

  同意191,696,462股，占与会有表决权股份总数的99.9586%。

  反对79,300股，占与会有表决权股份总数的0.0414%。

  弃权0股。

  其中，中小股东表决结果：

  同意21,798,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.6375%。

  反对79,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3625％。

  弃权0股。

  关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。

  （二）关于申请银行授信额度及为子公司提供担保的议案

  表决结果：

  同意346,241,302股，占与会有表决权股份总数的99.9771%。

  反对79,300股，占与会有表决权股份总数的0.0229%

  弃权0股。

  其中，中小股东表决结果：

  同意21,798,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.6375%。

  反对79,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3625%。

  弃权0股。

  （三）关于续聘会计师事务所的议案

  表决结果：

  同意346,241,302股，占与会有表决权股份总数的99.9771%。

  反对79,300股，占与会有表决权股份总数的0.0229%

  弃权0股。

  其中，中小股东表决结果：

  同意21,798,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.6375%。

  反对79,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3625%。

  弃权0股。

  （四）关于修改《公司章程》的议案

  表决结果：

  同意346,241,302股，占与会有表决权股份总数的99.9771%。

  反对79,300股，占与会有表决权股份总数的0.0229%

  弃权0股。

  其中，中小股东表决结果：

  同意21,798,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.6375%。

  反对79,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3625%。

  弃权0股。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

  （五）关于修改《董事会议事规则》的议案

  表决结果：

  同意346,241,302股，占与会有表决权股份总数的99.9771%。

  反对79,300股，占与会有表决权股份总数的0.0229%

  弃权0股。

  其中，中小股东表决结果：

  同意21,798,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.6375%。

  反对79,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3625%。

  弃权0股。

  （六）关于修改《股东大会议事规则》的议案

  表决结果：

  同意346,241,302股，占与会有表决权股份总数的99.9771%。

  反对79,300股，占与会有表决权股份总数的0.0229%

  弃权0股。

  其中，中小股东表决结果：

  同意21,798,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.6375%。

  反对79,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3625%。

  弃权0股。

  （七）关于修改《对外担保管理制度》的议案

  表决结果：

  同意346,241,302股，占与会有表决权股份总数的99.9771%。

  反对79,300股，占与会有表决权股份总数的0.0229%

  弃权0股。

  其中，中小股东表决结果：

  同意21,798,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.6375%。

  反对79,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3625%。

  弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  江苏路修律师事务所张姣律师、杨雪亭律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2020年第三次临时股东大会决议；

  2、江苏路修律师事务所出具的《关于远程电缆股份有限公司2020年第三次临时股东大会法律意见》。

  远程电缆股份有限公司

  董事会

  二零二零年七月十七日

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