本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2019年第四次临时股东大会（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。（三）会议召开的合法性、合规性本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（四）会议召开日期和时间本次会议召开时间：2019年7月16日10时00分。预计会期1天。（五）会议召开方式本次会议采用现场方式召开。（六）出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2019年7月15日，股权登记日下午收市时在公告编号：2019-024中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点公司会议室二、会议审议事项（一）审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司西安南大街支行申请人民币壹仟万元贷款的议案》议案公司因经营业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司西安南大街支行申请金额为壹仟万元的贷款用于补充公司流动资金，具体内容以双方实际签订的借款合同为准。公司拟委托西安创新融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保。并拟将公司名下一项实用新型专利作为质押向西安创新融资担保有限公司提供质押反担保。上述贷款的具体金额、利息、使用期限以及违约责任以正式签订的借款合同、担保合同为准。（二）审议《关于关联方为公司在中国建设银行股份有限公司西安南大街支行申请的贷款向西安创新融资担保有限公司提供股权质押担保的议案》议案公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理周进景先生为公司在中国建设银行股份有限公司西安南大街支行申请金额壹万元贷款，拟以其持有的本公司350万股的股权向西安创新融资担保有限公司提供质押反担保。公告编号：2019-024（三）审议《关于关联方为公司向中国建设银行股份有限公司西安南大街支行贷款提供无限连带责任保证的议案》议案公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理周进景先生为公司向中国建设银行股份有限公司西安南大街支行贷款壹仟万元，拟向西安创新融资担保有限公司提供连带责任保证和向中国建设银行股份有限公司西安南大街支行提供无限连带责任保证。公司董事周京锋先生为公司向中国建设银行股份有限公司西安南大街支行贷款壹仟万元，拟向中国建设银行股份有限公司西安南大街支行提供无限连带责任保证。三、会议登记方法（一）登记方式（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、公告编号：2019-024股东账户卡和持股凭证。（二）登记时间：2019年7月15日9时0分至17时0分（三）登记地点：公司董事会办公室四、其他（一）会议联系方式：董事会秘书李新峰（二）会议费用：无（三）临时提案临时提案请于会议召开十天前提交。五、备查文件目录西部电缆股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议西部电缆股份有限公司董事会2019年6月28日

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