本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2019年第三次临时股东大会（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。（三）会议召开的合法性、合规性本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（四）会议召开日期和时间本次会议召开时间：2019年5月14日10时00分。预计会期1天。（五）会议召开方式本次会议采用现场方式召开。（六）出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点公司会议室二、会议审议事项（一）审议《关于变更公司董事的议案》议案公司原董事刘书全先生因个人原因辞去董事职务，现提名华长顺为第二届董事会董事候选人。三、会议登记方法（一）登记方式出席会议的股东应持以下文件办理登记:（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（二）登记时间：2019年5月13日09时00分（三）登记地点：公司董事会办公室四、其他（一）会议联系方式：联系人：李新峰；地址：西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路4699号；电话：029-86190099；邮编：710018（二）会议费用：无（三）临时提案临时提案请于会议召开十天前提交。五、备查文件目录公告编号：2019-019《西部电缆股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》西部电缆股份有限公司董事会2019年4月23日

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